Ngày 9/4, Công an quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, việc hơn 30 người dân kéo tới hội sở doanh nghiệp CP Modern Tech (phường Bến Nghé, thị xã 1, TP. Hồ Chí Minh) giăng băng rôn tố cáo công ty này lừa mua tiền công nghệ số (tiền ảo), chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng và “cầu cứu” cơ quan chức năng vào cuộc thăm dò là có thật. Đến thời khắc này, Công an thị xã 1 vẫn chưa nhận được đơn cáo giác của bất cứ bị hại nhưng cơ quan công an đang xác minh vụ việc.

tham khảo thêm : cách đăng ký sàn exness

Mượn danh người nức danh, hẹn ảo trả “lãi khủng”

Việc tố giác lừa đảo này xuất hiện khoảng 3 tháng nay trên mạng phường hội Facebook. Theo nội dung tố cáo, đơn vị Modern Tech do 7 người Việt Nam đứng ra xây dựng thương hiệu. Tổ chức này được các đơn vị iFan và PinCoin ở nước ngoài giao cho hợp pháp tại Việt Nam, tổ chức các sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh giấc - thành khác để huy động vốn đầu tư.

Theo đấy, iFan được tổ chức giới thiệu là 1 Công trình tiền phương pháp số được xây dựng thương hiệu theo luật pháp Singapore, dùng để trả tiền những dịch vụ giữa người nức danh và fan ái mộ. Còn PinCoin được gắn mác là Công trình đến từ Dubai. Đội ngũ kinh doanh còn cho người đầu tư xem các video, hình ảnh chủ của đồng Pincoin rồi khẳng định đó là một Công trình nghiêm túc và tiềm năng cao. Thậm chí, họ đơn vị gặp người được cho là “ông chủ thật sự” của đồng bạc này. Lực lượng lớn mạnh iFan kêu gọi nhà đầu tư tìm tiền ảo iFan có giá khởi điểm từ 1 - 1,6 đô la với lãi suất 48%/tháng và thời kì hoàn vốn lâu nhất là 4 tháng.

trong khoảng tháng 9 tới cuối năm 2017, doanh nghiệp Modern Tech công ty sự kiện ở các nơi sang trọng tại Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội. Một vài ca sĩ, diễn viên nức danh ở Việt Nam cũng bị lợi dụng hình ảnh nhằm làm tăng độ tin cậy đối với các nhà đầu tư. Tổ chức Modern Tech còn thông báo đang vun đắp áp dụng công nghệ để giúp quản lý thu nhập của giới nghệ sĩ, từ đó tạo tiền đề để nhân rộng ra toàn phường hội.

xem thêm tại : khung thời gian giao dịch forex

doanh nghiệp còn cam kết trị giá iFan sẽ tăng mỗi ngày do sự ký kết liên tục với các ca sĩ lừng danh tại Việt Nam. Thậm chí tìm tiền ảo iFan sẽ giúp nhân 10, nhân 100 số tiền đầu tư.Tuy nhiên, trước thông báo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là người đại diện nhãn hiệu cho Ifan, trên fanpage cá nhân nam ca sĩ này đã khẳng định: “Tôi không phải là người đại diện hình ảnh cho bất kỳ Công trình nào hay cuộc chơi về tiền ảo nào cả”.

đơn vị Modern Tech còn khẳng định đang liên kết với Chính phủ để nhà đầu tư iFan được định cư, mua nhà ở Mỹ. Họ lăng xê, Modern Tech đang kết liên với rộng rãi địa phương để đầu cơ trong ngành nghề tiêu khiển, xây công viên, mở rạp chiếu phim. Thậm chí, họ còn “nổ” công ty trong thời kỳ vun đắp học viện tiền ảo Đầu tiên tại Việt Nam, quy mô cực lớn. Đặc trưng, nhà đầu tư có thể sử dụng tiền ảo Ifan để trả tiền, thậm chí là có thẻ visa tiền ảo cho đông đảo những người tham dự.

Mới nửa năm, bị tố lừa 15.000 tỷ đồng

Chỉ chỉ mất khoảng ngắn, đội ngũ vững mạnh của doanh nghiệp Modern Tech phát hành hàng chục triệu đơn vị tiền ảo. Để lôi kéo thêm nhà đầu cơ, doanh nghiệp CP Modern Tech đưa ra mô hình buôn bán đa cấp. Phổ quát người mờ mắt vì lãi suất khủng nên rót nguồn vốn.

Thế nhưng, sau khi thu được khoảng 15.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn nhà đầu tư thì đơn vị Modern Tech không trả lãi suất, trả thưởng bằng tiền mặt như đã hứa. Hàng ngũ điều hành những đồng tiền ảo này đã đổi trong khoảng hình thức trả thưởng bằng cách quy đổi qua những đồng bạc số. Lúc này, phổ biến người mới… té ngửa biết bị lừa.

xem thêm : đa khung thời gian

tới tối 9/4, các cơ quan công an liên quan của huyện, TP. Hồ Chí Minh và Bộ Công an vẫn chưa nhận được đơn khiếu nại của các nạn nhân về vụ việc này. Một lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tù nhân kỹ thuật cao (C50), Bộ Công an, khẳng định đến thời điểm này C50 vẫn chưa nhận được đơn tố cáo đối với công ty Modern Tech và các đối tượng lừa 15.000 tỷ đồng.

Nhưng trước đây, C50 đã dò hỏi, làm rõ rộng rãi vụ án lừa đảo bằng cách kinh doanh đa cấp biến tướng, như vụ đơn vị Tâm Mặt Trời (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) tự lừa bán hơn 23.000 gian hàng ảo cướp đoạt hơn 121 tỷ đồng và các vụ án lừa đảo lợi dụng hình thức đa cấp khác… Trong những vụ việc này, phổ biến người cả tin vào những lời hẹn ảo và bị mê hoặc bởi số tiền lãi khủng nên tham dự đầu tư. Vụ đầu tư vào đồng bạc ảo ở trên cũng như vậy tương tự.

“Có thể Đầu tiên đơn vị này chi trả lợi nhuận cao, kiểu lấy tiền người sau trả cho người trước. Nhưng ấy là Đầu tiên, khi số người tham gia đầu cơ còn ít. Đến lúc có hàng nghìn người đầu tư, huy động được một vài tiền lớn thì những đối tượng ấp ủ tiền chạy trốn, còn người dân la làng bị lừa đảo. Điều tôi muốn nói là những đối tượng đánh vào lòng tham của con người? Vì thế, người dân cần cảnh giác, bạn không nên tin vào hình thức buôn bán tiền ảo có ích nhuận cao như vậy. Vụ việc này đã có biểu hiện hình sự. Nạn nhân phải gửi đơn cáo giác đến cơ quan công an để khắc phục, thay vì mang băng rôn đứng trước doanh nghiệp như hiện nay”, vị lãnh đạo này hướng dẫn.

công ty Modern Tech được cấp mã số thuế ngày 31/10/2017 với mã số 0314707223 tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Tổ chức này đăng ký trụ sở làm việc tại lầu 9 tòa nhà Vietcomreal, số 68 đường Nguyễn Huệ, phố Bến Nghé, thị xã 1, TP. Hồ Chí Minh, đại diện luật pháp là Giám đốc Hồ Xuân Văn. Ông Hồ Xuân Văn có số điện thoại nhưng gọi ko người nào nghe máy.

Theo đơn tố giác của các nhà đầu tư tham gia Dự án này, ông Hồ Xuân Văn là người đại diện pháp luật, kiêm Giám đốc đơn vị CP Modern Tech. Còn những tư nhân trực tiếp kêu gọi người dân đầu cơ vào Công trình tiền ảo iFan là ông Diệp Khắc Cường và ông Lê Ngọc Tuấn. Trong đấy, người chủ đạo đứng ra kêu gọi huy động vốn cho Dự án iFan là ông Lê Ngọc Tuấn, sinh năm 1983, người đồng sáng lập kiêm Giám đốc đào tạo và tăng trưởng marketing quốc tế của iFan.

tuy thế, lúc iFan bắt đầu gặp nhiều vấn đề vốn đầu tư sau đợt suy thoái giá của bitcoin cuối năm 2017, ông Tuấn và hàng ngũ lãnh đạo đã đăng đàn trên facebook tư nhân và các fanpage chối bỏ mọi liên quan với iFan. Ông Lê Ngọc Tuấn cho rằng mình cũng là một nhà đầu cơ, muốn chia sẻ cơ hội kiếm tiền tới cho mọi người nhưng chẳng may gặp phải Công trình thất bại.

tham khảo thêm : các sàn forex